Políticas e procedimentos de AML do Mr. Jack Bet

O Mrjack Bet valoriza sua reputação e toma todas as medidas para combater o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro. Além disso, a empresa apóia e participa de iniciativas de combate a crimes graves e procura garantir que seus sistemas não sejam usados de forma abusiva para cometer esses crimes.

Esta política descreve as regras obrigatórias que o Mr. Jack Bet se compromete a seguir para evitar fraudes no site da empresa. Estude-as antes de decidir registrar sua conta.

Identificação pessoal

A primeira etapa importante na verificação de cada usuário é a identificação de sua identidade, fornecendo todos os documentos necessários. Esse é um requisito obrigatório da empresa. O Mr. Jack Bet pode solicitar a comprovação de sua identidade, bem como os seguintes documentos, a qualquer momento e sem aviso prévio:

Documento de identidade (RG, CNH ou passaporte);
Comprovante de residência (contas de luz);
Auto-retratos nítidas do titular da conta, com documento de identidade e um pedaço de papel no qual devem estar escritos o nome do site e a data de envio da foto.

Essas são medidas necessárias e obrigatórias para todos os usuários da empresa.

Obrigações e regras da empresa

Para evitar que seus sistemas sejam usados para qualquer atividade criminosa no site, a empresa segue uma série de medidas:

Procedimento de identificação do jogador, política Conheça seu cliente (KYC);
Monitoramento da atividade do jogador, prestando atenção a atividades suspeitas no site;
Manutenção obrigatória de registros e histórico de transações;
Monitoramento e análise de transações suspeitas ou particularmente grandes;
Rastreamento e análise de padrões incomuns de apostas;
Rastreamento e eliminação de padrões suspeitos de depósitos e saques;
Verificar a autenticidade dos cartões de pagamento e das contas de usuário, bem como a correspondência entre o nome do usuário e o nome do titular do cartão/proprietário da conta a partir da qual as transações são feitas no site;
Estabelecimento de sistemas de proteção de dados e prevenção de roubo de dados;
Monitoramento de várias contas criadas a partir de um endereço IP;
Transações de países com proibição de uso de serviços do site.

Restrições territoriais

Os usuários que residem nos seguintes países não podem usar os serviços do Mr. Jack Bet: Estados Unidos da América e seus territórios, República Francesa e seus territórios, Reino Unido, Países Baixos (incluindo Curaçao e outros países e territórios dentro do Reino dos Países Baixos), Portugal, Espanha, Alemanha, Dinamarca, Eslovênia, Turquia, Polônia, República Tcheca, Cingapura, República Popular Democrática da Coreia (RPDC), Síria, Irã, Paquistão, Iraque, Laos, Reunião, Martinica, Iêmen.